洛阳诚助实业发展有限责任公司关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改情况报告

区委巡察工作领导小组：

        2019年10月16日至12月13日，按照区委统一部署和区巡察工作领导小组安排，区委第一巡察组对诚助公司进行了常规巡察，并于1月20日向我公司集中反馈和通报了巡察情况的反馈意见。在客观评价公司各项工作的同时，实事求是地指出了工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了相应的整改意见和建议。为全面落实好巡察反馈意见，诚助公司党支部认真制定了整改工作方案，并一一对照整改。现将整改情况报告如下：

        一、高度重视，全面有序开展整改工作

        公司党支部高度重视区委第一巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保区委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

        （一）加强组织领导。公司党支部高度重视，态度端正，照单全收，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，以巡察整改落实工作来推动诚助公司工作发展。为确保整改工作取得实效，成立了以党支部书记李亚霖同志为组长，总经理孙长征同志为副组长，三个部门负责人为组员的整改落实工作领导小组。要求公司全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

        （二）细化整改方案。结合区委第一巡察组提出的整改意见，诚助公司坚持问题导向，认真查找“病灶”，将问题清单分解细化，制定具体的整改措施，明确责任领导、分管领导、责任人和完成节点。一是建立整改台账，明确内容、整改措施、整改时限、进展情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好；二是健全联动机制，定期召开整改协调推进会，落实整改情况反馈制度，做好上传下达，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题；三是强化督促检查，坚持日常督导检查和集中督导检查相结合，对整改落实不力，对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

        二、聚焦问题，从严从实推进整改工作

        此次区委第一巡察组对诚助公司反馈的意见共4个方面13个问题。诚助公司对照反馈意见中的问题逐项明确整改措施、任务清单、完成时限等，同时按期、如实向区委第一巡察组上报每周的整改落实工作进度台账，确保事事有落实，件件有结果。

        （一）党支部的核心作用发挥不充分，党支部战斗堡垒作用发挥不充分

        1、重经济发展轻党建工作。由于公司成立时间不长，各部门工作和人员处于发展阶段，业务工作占据公司主导地位，一定程度上削弱了党支部的核心地位。

        整改措施：（1）严格落实诚助公司《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》和《党支部议事规则》，严格执行党组织会议前置程序，董事会、经理层在研究“三重一大”等重要事项前，应与党支部充分沟通。公司党支部有异议的，一般不提交会议，进一步强化党支部的核心地位。（2）严格落实“三会一课”制度，及时传达学习贯彻国家、省、 市、区委重大决策部署、重要工作安排；认真开展党组织活动，形成自上而下全面重视党建工作，全体抓党建的氛围。

        2、支部工作未紧密结合实际工作。支委会只进行政治理论学习无表决和决议，公司重点项目建设等重点工作的决议均由董事会决定。

        整改措施：（1）进一步完善国企党建工作，强化党建与业务相辅相成的整体思维，把党建与业务有机融合，同布置、同落实、同推进。（2）严格落实《党支部议事规则》，认真执行党组织会议前置程序，董事会、经理层在研究“三重一大”等重要事项前，应与党支部充分沟通，让党支部完全参与到公司重大决策中，确立党支部核心地位。

        （二）党的组织建设不完善，思想教育重视不够

        1、对党建工作重视不够。一是“三会一课”制度不规范。支委会、全体党员大会没有按照会议要求内容召开，存在应付现象；二是党费收缴不规范。党费基数过低，未计算年终绩效奖；三是党员发展程序不规范。入党积极分子思想汇报材料缺失。

        整改措施：（1）进一步落实“三会一课”学习制度，围绕增强党员干部的责任感和主动性，用好“学习强国”等教育平台，有针对性地抓好党员学习培训，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于国有企业建设的，坚持读原文、悟原理，用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。（2）绩效工资部分党费已在巡察期间缴纳，在今后党费收缴方面将严格按照中央组织部下发的《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》及区委组织部党费收缴要求进行。（3）严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》要求开展中共党员发展工作，同时做好党员材料的保管工作。

        2、思想学习教育不到位。学习重形式轻效果，学习贯彻落实习近平有关国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神较少。

        整改措施：（1）理论联系实际学习，用所学理论指导工作实践，善于从工作中总结新经验、新方法，实现理论和实践相互促进，以学促用，以用促学。（2）强化国企党建方面的学习，对习近平总书记有关国有企业党的建设讲话精神更深入的学习。

        3、“不忘初心，牢记使命”主题教育不扎实。重视程度不够，专题民主生活会个人剖析材料缺乏思想深处的剖析认识；个别个人调研报告网上下载痕迹较为明显。

        整改措施：（1）认真贯彻落实好习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求。（2）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使党员干部理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

        （三）落实中央八项规定精神不严格

        1、公务接待缺乏控制。未严格按照公司商务接待规定进行接待，无接待审批单，未注明参加事由及人数。

        整改措施：（1）2019年度诚助公司已严格按照诚《洛阳市市管国有企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》及助公司接待管理制度规定进行公务接待，接下来诚助公司会更严格执行相关公务接待制度并做好接待审批。

        2、违规报销交通费。2018年共报销代驾费2千余元。

        整改措施：按报销金额退回。已于3月20日前将2690.48元代驾费退回到公司指定账户。

        3、违规报销差旅费。存在带车出差又享受全额公杂费，出差既报餐费又报伙食补助，住宿费超标，2017-2019年共违规报销差旅费4990元。

        整改措施：严格按照《洛阳市市管国有企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》及《瀍河回族区差旅费管理办法》相关规定，整理违规报销明细，对存在住宿费超标90元、外出培训伙食补助700元和带车出差应减半的公杂费4200元，明确相关人员应退事项，退回超支违规金额。退款账户名称：洛阳诚助实业发展有限责任公司；银行账户：中国银行洛阳廛河支行；银行账号：250739301588。已于3月20日前将4990元违规报销差旅费退回到公司指定账户。

        （四）全面从严治党主体责任落实不到位

        1、党风廉政建设责任缺失。责任分解和压力传导不到位，对分管投资、项目、财务等风险较大的重点岗位、重点环节未制定具体的廉政风险防控措施。

        整改措施：财务部、投资运营部门共同参照相关规章制度及公司实际情况对重点岗位及工作制定相应廉政风险防控措施。

        2、内部管理不到位，风险问题较为突出。工程建设资金、利息支付方面存在漏洞。洛阳启光置业有限公司、河南六建建筑集团有限公司等五家企业未按照合同约定时间还本付息，截至目前共累计利息：178万元，本金：2200万元尚未还本付息。

        整改措施：严格按照公司制度进行内部自检,针对项目资金使用和利息支付相关问题积极整改，对无法正常收回的项目资金启动追缴程序予以追缴。目前已对3家未按期还款企业启动了法律追缴程序。

        3、融资操作中缺乏全面统筹和优化。融资规模与项目投资计划衔接不够，导致融入资金长期闲置，额外增加利息费用支出。

        整改措施：严格按照公司项目投资计划合理安排融资规模，对提前收回的中长期项目融资资金，积极寻找新的投资项目，在防范风险的前提下保障投资资金的收益大于融资成本。

        4、资金管理方面存在高贷低存现象。2018年12月底银行活期存款18093万元，用于购买银行理财产品10530万元。

        整改措施：自2019年1月诚助公司已强化资金安全，提高使用效益，现未购买任何理财产品，后期我们将更加强化资金管理。

        5、财务管理不规范。一是原始凭证不全，贷款利息及银行手续费无附银行发票，银行理财及大额通知存款缺少银行凭证；二是应入未入固定资产，瀍涧大道项目购买电脑等计入在建工程，未入固定资产账目。

        整改措施：（1）对于原始凭证不全及缺少相关单据、发票的凭证，联系相关银行补齐欠缺手续。（2）关于瀍涧大道项目购买物品未计入在建工程的问题，根据瀍涧大道项目区政府相关文件，诚助公司负责资金拨付监管职能，所购买的物品由项目指挥部负责采购并使用，故不应计入诚助公司固定资产项目。

        三、坚持长效，巩固整改工作成果

        下一步，诚助公司将认真贯彻落实区委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

        一是落实“两个责任”，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求，健全完善落实“两个责任”工作机制，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

        二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。诚助公司坚持目标不变、力度不减，紧扣区委第一巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。

        三是完善长效机制。针对巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞，防止问题反弹回潮。